Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»

28.05.2026

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (место нахождения: г. Томск, пр. Фрунзе, 90) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк». Способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 19 июня 2026 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, этаж 3, большой конференц-зал, ПАО «Томскпромстройбанк» 15:00 (томское время), время начала регистрации участников – 14:30 (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием прилагаемых бюллетеней. Вы можете принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» лично либо направить заполненные и подписанные Вами бюллетени по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».

Голосование в электронной форме и дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» не предусмотрены.

Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» и подведении итогов голосования в случае их поступления в ПАО «Томскпромстройбанк» не позднее 16 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 26 мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:

Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2025 год.
Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2025 года.
Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2026-2027 г.г.
Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2026-2027 г.г.
Утверждение Устава ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
Утверждение Положения о подготовке и проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

С информацией (материалами), в том числе проектами утверждаемых документов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», можно ознакомиться начиная с 29 мая 2026 года в часы работы ПАО «Томскпромстройбанк» по следующим адресам:

Головная организация – г. Томск, пр. Фрунзе, 90, каб. 329;
Дополнительный офис №17 – г. Томск, пр. Ленина, 193;
Дополнительный офис «Северский» – Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 143А;
Дополнительный офис «Стрежевской» – Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1;
Дополнительный офис «Асиновский» – Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
Дополнительный офис «Каргасокский» – Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
Дополнительный офис «Колпашевский» – Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 11/1,

а также на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк» в сети Интернет: tpsbank.tomsk.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Акционерам» https://tpsbank.tomsk.ru/invest/akcioneram/.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»: акции обыкновенные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

Акционерам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Уважаемые акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» напоминаем вам о необходимости предоставления Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») – информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Телефон для справок (3822) 26-62-76.

Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»

Дополнительная информация.

Документы, необходимые для предоставления в счетную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк» для проверки полномочий представителя акционера - физического лица при регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

При отправке бюллетеней по почте бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», или его представителем собственноручной подписью.

При подписании бюллетеней уполномоченным лицом, действующим от имени акционера - физического лица, необходимо приложить доверенность. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документы, необходимые для предоставления в счетную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк» для проверки полномочий представителя акционера – организации при регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

При отправке бюллетеней по почте:

1) Бюллетень для голосования подписывается единоличным исполнительным органом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», или его представителем собственноручной подписью и печатью организации.

2) Приложить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа акционера – организации.

3) Если бюллетени подписаны лицом, действующим от имени акционера – организации на основании доверенности, то необходимо приложить доверенность. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При предъявлении бюллетеней в день проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:

1) Представителю акционера – организации, действующего от имени акционера – организации без доверенности, в соответствии с Уставом организации необходимо иметь:

Документ, удостоверяющий личность.
Надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа акционера – организации.

2) Представителю акционера – организации, действующего от имени акционера – организации по доверенности, необходимо иметь:

Документ, удостоверяющий личность.
Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

О порядке предоставления акционерами ПАО «Томскпромстройбанк» информации об изменении своих анкетных данных регистратору ПАО «Томскпромстройбанк».

ПАО Томскпромстройбанк уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ПАО «Томскпромстройбанк».

Ведение реестра акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Актуализировать Ваши анкетные данные и банковские реквизиты, как акционера ПАО «Томскпромстройбанк», можно двумя способами:

Онлайн-способ: Вы можете воспользоваться онлайн-сервисом Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» на официальном сайте ru. Для этого необходимо перейти в раздел «Онлайн-сервисы» и выбрать опцию «Кабинет акционера»;
Офлайн-способ: Вы можете обратиться лично в Томский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество

«Статус», расположенный по следующему адресу: г. Томск, проспект Ленина, дом 193, кабинет №29. Телефон для связи: +7 (3822) 44-26-23. Электронная почта: tomsk@rostatus.ru.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на сайте www.rostatus.ru.

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» и своевременном получении дивидендов.

В случае непредставления акционерами информации об изменении своих анкетных данных, а также в случае предоставления неполной или недостоверной информации об изменении таких данных:

- данные акционера, имеющиеся у регистратора ПАО «Томскпромстройбанк», считаются достоверными;

- ПАО «Томскпромстройбанк» не несет ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Уведомляем Вас о том, что согласно ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», может быть приостановлено ПАО «Томскпромстройбанк» при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом ПАО «Томскпромстройбанк» осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», возвращались в ПАО «Томскпромстройбанк;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору ПАО «Томскпромстройбанк» не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк.

Уведомляем Вас о том, что согласно ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена ПАО «Томскпромстройбанк» при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, в ПАО «Томскпромстройбанк» возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление ПАО «Томскпромстройбанк» акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору ПАО «Томскпромстройбанк» не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров (дата размещения файла 28.05.2026 г.)