Сообщение о проведении годового
заседания Общего собрания акционеров 
ПАО «Томскпромстройбанк»

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (место нахождения: г. Томск, пр. Фрунзе, 90) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк». Способ принятия решений Общим собранием акционеро ПАО «Томскпромстройбанк»:  заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» –
06 июня 2025 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, 3 этаж, большой конференц-зал, ПАО «Томскпромстройбанк» 16:00 (томское время), время начала регистрации участников – 15:30 (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием прилагаемых бюллетеней. Вы можете принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» лично либо направить заполненные и подписанные Вами бюллетени по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Голосование в электронной форме и дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» не предусмотрены.

Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» и подведении итогов голосования в случае их поступления в ПАО «Томскпромстройбанк» не позднее 18:00 (томское время) 03 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 13 мая 2025 года.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.

3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.

7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2025-2026 г.г.

8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2025-2026 г.г.

9. Внесение Изменений №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».

10. Внесение Изменений №2 в Положение о Совете директоров Банка.

11. Внесение Изменений №2 в Положение о Правлении Банка.

С информацией (материалами), в том числе проектами утверждаемых документов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», можно ознакомиться с 16 мая 2025 года  в часы работы ПАО «Томскпромстройбанк» по следующим адресам:

• Головная организация – г. Томск, пр. Фрунзе, 90, каб. 329

• Дополнительный офис №17 - г. Томск, пр. Ленина, 193

• Дополнительный офис «Северский» - Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 143А

• Дополнительный офис «Стрежевской» - Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1

• Дополнительный офис «Асиновский» - Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1

• Дополнительный офис «Каргасокский» - Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3

• Дополнительный офис «Колпашевский» - Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 11/1,

а также на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк» в сети Интернет: tpsbank.tomsk.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Акционерам» https://tpsbank.tomsk.ru/invest/akcioneram/.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»: акции обыкновенные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

Акционерам, участвующим в годовом  заседании Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок (3822) 26-62-76.

Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»