Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно – строительный банк» (место нахождения: г.Томск, пр.Фрунзе, 90) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – 14 июня 2024 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц – зал, 16:00 (томское время), время начала регистрации участников – 15:30 (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием прилагаемых бюллетеней. Вы можете принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» лично либо направить заполненные и подписанные Вами бюллетени по адресу: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 18:00 (томское время) 11 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 21 мая 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2024-2025 гг.    
9. Внесение Изменений №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №1 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №1 в Положение о Правлении Банка.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

С информацией (материалами), в том числе проектами утверждаемых документов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с  24 мая 2024 года  в часы работы Банка по следующим адресам:

• Головная организация – г.Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 329
• Дополнительный офис «Советский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132
• Дополнительный офис №17 - г.Томск, пр.Ленина, 193
• Дополнительный офис «Северский» - г.Северск, пр.Коммунистический, 143А
• Дополнительный офис «Стрежевской» - г.Стрежевой, ул.Ермакова, 1
• Дополнительный офис «Асиновский» - г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1
• Дополнительный офис «Каргасокский» - с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3
• Дополнительный офис «Колпашевский» - г.Колпашево, ул.Победы, 11/1,

а также на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк» в сети Интернет: tpsbank.tomsk.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Акционерам» https://tpsbank.tomsk.ru/invest/akcioneram/.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок (3822) 26-62-76.