Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (место нахождения: г.Томск, проспект Фрунзе, дом 90) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров. Форма проведения: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2023 года, город Томск, проспект Фрунзе, дом 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц-зал, 16:00 (томское время), время начала регистрации участников – 15:30 (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634061, г. Томск, проспект Фрунзе, дом 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее
16:00 (томское время) 27 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров –
6 июня 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
7. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.
9. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2023-2024 г.г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 9 июня 2023 года в часы работы Банка по следующим адресам:

- Головная организация – г.Томск, проспект Фрунзе, дом 90, каб. 329;

- Дополнительный офис «Советский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132;

- Дополнительный офис № 17 - г.Томск, пр.Ленина, 193;

- Дополнительный офис «Северский» - г.Северск, пр.Коммунистический, 143А;

- Дополнительный офис «Стрежевской» - г.Стрежевой, ул.Ермакова, 1;

- Дополнительный офис «Асиновский» - г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;

- Дополнительный офис «Каргасокский» - с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;

- Дополнительный офис «Колпашевский» - г.Колпашево, ул.Победы, 11/1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок (3822) 26-62-76.