Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (место нахождения: г.Томск, пр.Фрунзе, 90) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров — 28 июня 2022 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, в 16:00 (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16:00 (томское время) 27 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 3 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 7 июня 2022 года в часы работы Банка по следующим адресам:

• Головная организация — г. Томск, пр. Фрунзе, 90, каб. 329;
• Дополнительный офис «Советский» — г. Томск, пр. Фрунзе, 132;
• Дополнительный офис № 17 — г. Томск, пр. Ленина, 193;
• Дополнительный офис «Северский» — г. Северск, пр. Коммунистический, 143А;
• Дополнительный офис «Стрежевской» — г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1;
• Дополнительный офис «Асиновский» — г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
• Дополнительный офис «Каргасокский» — с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
• Дополнительный офис «Колпашевский» — г. Колпашево, ул. Победы, 11/1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска — 10201720В.

Телефон для справок 8 (3822) 26-62-76.