Томскпромстройбанк приглашает на семинар по вопросам исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001

Томскпромстройбанк приглашает своих клиентов принять участие в Семинаре, посвященном вопросам исполнения «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001. Семинар пройдет в г. Новосибирске 19 сентября 2018 года. 
Семинар позволит узнать основные требования законодательства, получить понимание о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц, разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией. Кроме того, участники семинара получат информацию об основных страновых рисках, которые могут сказаться на обслуживание в банке, отказа в заключении паспорта сделки или исполнения паспорта сделки. Контрагенты из каких стран и по какой деятельности могут вызывать повышенные риски. Программу семинара можно скачать здесь.

Организатор семинара: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр бизнес-образования Сибсеминар».

Целевая аудитория: специалисты и иные работники юридических лиц – клиентов банков, в том числе связанные с осуществлением внешнеэкономических импортно-экспортных сделок, оказания различных услуг нерезидентам, включая различные операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе такие как: бухгалтеры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры и консультанты.

Автор и ведущий: Александр Наумов, Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка». 20 лет практического опыта в крупнейших кредитных организациях по организации деятельности направленной на ПОД/ФТ.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 а, Отель River Park.

Дата проведения: 19 сентября 2018 г. с 10:00 до 16:00, регистрация с 9:30.

Стоимость участия: при оплате до 03.09.2018 г. – 8 950 рублей, после 03.09.2018 г. – 12 400 рублей.

Внимание!
Если в Томске соберется группа для участия в семинаре численностью 25 человек и более, то организаторы готовы провести семинар по указанной теме в г. Томске в дату, которая будет согласована дополнительно.

Условия участия для организаций можно уточнить по телефонам:
в г. Новосибирск: +7 (383) 335-71-05 или e-mail: olga@sibseminar.ru,
в г. Москва +7-913-915-71-33