Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

30.01.2023

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	634061, г. Томск, пр.Фрунзе, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01720В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tpsbank.tomsk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27 января 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2022 года.

2. Отчет о выполнении стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.

3. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.

4. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.

5. О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.

6. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись
3.1 Председатель Правления							Н.Ю. Кайдаш
						(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата	30	января	20	23	г.	М.П.