Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
12 июля 2022 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно — коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. tpsbank. tomsk. ru^; http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 июля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка — 10.

Присутствовали: 10 членов Совета директоров Банка.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 2 вопросу:

«За» — 10 голосов^; «Против» — нет^; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 6 вопросу:

«За» — 10 голосов^; «Против» — нет^; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Банка Рубцова Евгения Леонидовича.

По вопросу 6:

Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «Томскпромстройбанк»:

Изменение № 3 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:

Утвердить Изменение № 3 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 08.07.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 11.07.2022, № 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н. Ю. Кайдаш

3.2. Дата «12» июля 2022 г.