Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

07.02.2023

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	634061, г. Томск, пр.Фрунзе, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01720В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tpsbank.tomsk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	6 февраля 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в

ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.

2. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ в ПАО «Томскпромстройбанк».

3. Утверждение показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2023 год.

4. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:

4.1. Изменения N6 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

5. О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.

6. О проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления

ПАО «Томскпромстройбанк». Утверждение плана проведения оценки деятельности исполнительного органа управления

ПАО «Томскпромстройбанк», определение метода оценки и ответственных лиц за проведение оценки.

3. Подпись
3.1 Председатель Правления							Н.Ю. Кайдаш
						(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата	7	февраля	20	23	г.	М.П.