Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента .
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк» |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента |
1027000002446 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента |
7000000130 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01720В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.tpsbank.tomsk.ru |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
29 декабря 2022 года |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10. Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2022 года. В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решения имеется. Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами. Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 2: Утверждение Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г. Решили: 2.1. Утвердить Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г. Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»: 4.1. Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк». 4.2. Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и востановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 4.3 Изменение № 1 в Положение « О службе внутреннего аудита». Решили: 4.1. Утвердить Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк». 4.2. Утвердить Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и востановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 4.3 Утвердить Изменение № 1 в Положение « О службе внутреннего аудита». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.12.2022, № 21. |
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1. Председатель Правления |
|
|
Н.Ю. Кайдаш |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
(И.О. Фамилия) |
|
|||||||
|
3.2. Дата |
« |
29 |
» |
декабря |
20 |
22 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|||||||||||