Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

22.12.2022

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	634061, г. Томск, пр.Фрунзе, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01720В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tpsbank.tomsk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21 декабря 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2022.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2022.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение результатов проведенного стресс-тестирования.

2.Утверждение Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г.;

3.Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2023 год.

4.Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:

4.1.Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников

ПАО «Томскпромстройбанк»»;

4.2.Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

4.3.Изменение №1 в Положение «О службе внутреннего аудита».

5.О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченного вознаграждения) членам

Правления Банка.

3. Подпись
3.1 Председатель Правления						Н.Ю. Кайдаш
					(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата	22	декабря	2022	г.	М.П.