Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

06.07.2022

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
06 июля 2022 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно — коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. tpsbank. tomsk. ru^; http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05 июля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Правления Банка решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О признании членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» независимыми.

2. Избрание Председателя Совета директоров Банка ПАО «Томскпромстройбанк».

3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту.

4. О распределении обязанностей между членами Совета директоров Банка по направлениям деятельности.

5. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-е полугодие 2022 года и о состоянии системы внутреннего контроля за 1-е полугодие 2022 года, включая отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ.

6. Утверждение изменений во внутренние документы ПАО «Томскпромстройбанк»:

— Изменение N3 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

7. Разное

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н. Ю. Кайдаш

3.2. Дата «06» июля 2022 г.