Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно — коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 1 июля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2022 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90.

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени учитывались при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (томское время) 27 июня 2022 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 60 526 800 голосов, что составляет 72,92 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.

8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».

9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета ПАО „Томскпромстройбанк“ за 2020 год»

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО „Томскпромстройбанк“ за 2021 год», голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО „Томскпромстройбанк“ по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах»

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО „Томскпромстройбанк“ по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 9 059 250 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 89671 тыс. руб.», голоса распределились следующим образом:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли ПАО „Томскпромстройбанк“ по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года»

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ПАО „Томскпромстройбанк“ за 2021 год в сумме 89 671 тыс. руб. :

— на выплату дивидендов 16 600 тыс. руб. из расчёта 20 копеек на одну акцию;

— на формирование резервного фонда 8 000 тыс. руб.;

— направить на счет по учету нераспределенной прибыли Банка 65 071 тыс. руб.

Утвердить:

а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;

б) порядок выплаты дивидендов:

юридическим лицам — перечисление на расчетные счета;

физическим лицам — перечисление на банковские счета;

в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — «8 июля 2022 года», голоса распределились следующим образом:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров ПАО „Томскпромстройбанк“»

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО „Томскпромстройбанк“ 10 человек из следующих кандидатов:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования избраны: Цырфа Ирина Федоровна, Мамонтов Владимир Ильич, Рубцов Евгений Леонидович, Барабанов Сергей Борисович, Кайдаш Надежда Юрьевна, Семес Владимир Александрович, Озеров Анатолий Иванович, Кноль Владимир Антонович, Казьмина Анна Алексеевна, Попова Наталья Степановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Избрание членов ревизионной комиссии ПАО „Томскпромстройбанк“»

На основании итогов голосования избраны: Медведчикова Светлана Николаевна, Сварцевич Елена Васильевна, Сидонская Яна Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6

«Утверждение аудитора ПАО „Томскпромстройбанк“»

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО „Томскпромстройбанк“ ООО „Листик и партнеры — Москва“», голоса распределились следующим образом:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7

«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период

осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.»

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 3 697 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2022-2023 г.г.», голоса распределились следующим образом:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«Внесение изменений в Устав ПАО „Томскпромстройбанк“»

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав ПАО „Томскпромстройбанк“:

1. Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:

„1.18. Банк может открывать дополнительные офисы в соответствии с нормативными актами Банка России.“.

2. Глава 5. АКЦИИ БАНКА

В пункте 5.8 абзац третий после слов „предусмотренные п.6.1.“ дополнить словами „, п.6.2.“.

3. Глава 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА

В пункте 10.5 абзац первый изложить в следующей редакции:

„10.5. Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда Банка составляет 20 процентов от размера уставного капитала Банка. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного Уставом Банка.“.

4. Глава 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ДОКУМЕНТЫ БАНКА. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ.

В пункте 13.4 абзац второй исключить.

5. Глава 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

В пункте 15.2:

подпункты 22 — 28 считать соответственно подпунктами 23 −29;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

„22) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;“.

В пункте 15.7 абзац первый изложить в следующей редакции:

„15.7. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.“.

6. Глава 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА

В пункте 16.1 абзац девятый изложить в следующей редакции:

„Заседание Правления Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.“.»

голоса распределились следующим образом:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9

«Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции»

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО. 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10

«Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции»

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2022 № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска — 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «1» июля 2022 г.