Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

19.04.2022

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно—коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 апреля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2022 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, 16 часов 00 минут (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Бюллетени для голосования учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (томское время) 27 июня 2022 года.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 июня 2022 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

7.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.

8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».

9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 8 июня 2022 года по следующим адресам:

Головная организация — г.Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 329;
Дополнительный офис «Советский» — г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
Дополнительный офис № 17 — г.Томск, пр.Ленина, 193;
Дополнительный офис «Северский» — г.Северск, пр.Коммунистический, 143а;
Дополнительный офис «Стрежевской» — г.Стрежевой, ул.Ермакова, 1;
Дополнительный офис «Асиновский» — г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
Дополнительный офис «Каргасокский» — с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
Дополнительный офис «Колпашевский» — г.Колпашево, ул. Победы, 11/1.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска — 10201720В.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве принято Советом директоров Банка 15.04.2022, Протокол от 18.04.2022, № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Т.И. Рощина

3.2. Дата «19» апреля 2022 г.