Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно—коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 апреля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка — 10.
Присутствовали: 10 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 3 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 10 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 11 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 12 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 13 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.
Итоги голосования по 14 вопросу:
«За» — 10 голосов; «Против» — нет; «Воздержалось» — нет. Решение принято 10 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 3:
О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
3.2. Включить годовой отчет в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

По вопросу 4:
О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.

По вопросу 5:
Об определение даты; формы; места проведения годового Общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Решили:
5.1. Определить:
5.1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» — 28 июня 2022 года.
5.1.2. Форму проведения собрания — заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней — 28 июня 2022 года. Бюллетени для голосования учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (Томское время) 27 июня 2022 года.
5.1.3. Место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90;
5.1.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк»;

По вопросу 6:
Об утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

По вопросу 7:
Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» — 3 июня 2022 года.

По вопросу 8:
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Решили:
8.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
8.2. Направить акционерам Банка сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 8 июня 2022 года.
8.3. Направить номинальному держателю акций ПАО «Томскпромстройбанк» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, не позднее 8 июня 2022 года. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее 8 июня 2022 года.
8.4. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tpsbank.tomsk.ru не позднее 7 июня 2022 года. В сообщении указать следующую информацию:
— полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
— форма проведения годового Общего собрания акционеров — заочное голосование;
— дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
— дата окончания приема бюллетеней для голосования;
— дата поступления бюллетеней для голосования при определении кворума собрания;
— дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
— повестка дня годового Общего собрания акционеров;
— порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
— категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По 9 вопросу:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка её предоставления.

Решили:
9.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
4. Аудиторское заключение;
5. Заключение внутреннего аудита;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»;
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»;
8. Рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;
9. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка;
10. Проект Положения о Совете директоров Банка;
11. Проект Положения о Правлении Банка.

9.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с 8 июня 2022 года по следующим адресам:
— Головная организация — г. Томск, пр. Фрунзе,90, каб. 329;
— Дополнительный офис «Советский» — г. Томск, пр. Фрунзе, 132;
— Дополнительный офис № 17 — г. Томск, пр. Ленина, 193;
— Дополнительный офис «Северский» — г. Северск, пр. Коммунистический, 143а;
— Дополнительный офис «Стрежевской» — г. Стрежевой ул. Ермакова, 1;
— Дополнительный офис «Асиновский» — г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
— Дополнительный офис «Каргасокский» — с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
— Дополнительный офис «Колпашевский» — г. Колпашево, ул. Победы, 11/1.

9.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.

По вопросу 10:
Об определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка.

Решили:
10.1. Определить дату, до которой от акционеров Банка будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка — 12 мая 2022 года.
10.2. Опубликовать сообщение об установленной дате принятия предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tpsbank.tomsk.ru — 22 апреля 2022 года.
10.3. При внесении акционерами новых предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка в срок до 13 мая 2022 года:
10.3.1. рассмотреть поступившие предложения;
10.3.2. утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров в новой редакции (при необходимости);
10.3.3. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в новой редакции (при необходимости).

По вопросу 11:
Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

По вопросу 12:
О рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

Решили:
12.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» направить прибыль в сумме 89 671 тыс. руб. на:
— выплату дивидендов — 16 600 тыс. рублей из расчета 20 копеек на одну акцию;
— формирование (пополнение) резервного фонда 8 000 тыс. рублей;
— счет по учету нераспределенной прибыли Банка 65 071 тыс. рублей.

12.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить:

а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
— юридическим лицам — перечисление на расчетные счета;
— физическим лицам — перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — 8 июля 2022 года.

По вопросу 13:
О рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.

Решили:
В соответствие с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в 2022-2023 г.г. в размере 3 697 тыс. рублей.

По вопросу 14:
О предложении кандидатуры аудитора и определении размера оплаты его услуг.

Решили:
14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ПАО «Томскпромстройбанк» — ООО «Листик и партнеры — Москва».

14.2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 805 тыс. рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 15.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 18.04.2022, № 5.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска — 10201720В.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Т.И. Рощина

3.2. Дата «19» апреля 2022 г.