Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

13.04.2022

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12 апреля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-ый квартал 2022 года.
2. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Определение даты; формы; места проведения годового Общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка её предоставления.
10. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
13. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2022-2023 г.г.
14. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
15. Рассмотрение Отчета о проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
16. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш 3.2. Дата «13» апреля 2022 г.