Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 февраля 2022 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5:
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
Решили:
1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Кноля Владимира Антоновича
2. Мамонтова Владимира Ильича
3. Озерова Анатолия Ивановича
4. Попову Наталью Степановну
5. Рубцова Евгения Леонидовича
6. Семеса Владимира Александровича
7. Барабанова Сергея Борисовича
8. Цырфа Ирину Фёдоровну
9. Кайдаш Надежду Юрьевну
10. Казьмину Анну Алексеевну
11. Нешетаеву Наталью Владимировну
2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сидонскую Яну Викторовну
3. Медведчикову Светлану Николаевну
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 6:
О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
Решили:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка – 10 человек.
6.2. Количественный состав Совета директоров Банка соответствует потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
По вопросу 7:
Об избрании Кайдаш Надежды Юрьевны на должность Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.
Решили:
7.1. Избрать с 17.02.2022 года Председателем Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Кайдаш Надежду Юрьевну на очередной срок.
7.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании Кайдаш Надежды Юрьевны, Председателем  Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 03.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 04.02.2022, № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
2.6. Кайдаш Надежда Юрьевна, ИНН 701703435609, место нахождения: г.Томск
Доля участия Кайдаш Н.Ю. в уставном капитале эмитента: 2,63 %,
Доля принадлежащих Кайдаш Н.Ю. обыкновенных акций эмитента: 2,63 %.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «04» февраля 2022 г.