Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

28.01.2022

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 января 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2021 года.
2. Отчет о выполнении стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
3. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
4. Утверждение показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2022 год.
5. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
6. О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
7. Об избрании Кайдаш Надежды Юрьевны на должность Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.
8. О принятии решения о проведении оценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.
9. О принятии решения о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк». Утверждение плана проведения оценки деятельности Правления Банка, определение метода оценки и ответственных лиц за проведение оценки.
10. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «28» января 2022 г.