Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 января 2022 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.

Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 января 2022 г.

В установленный срок получено 10 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 6 вопросу:

«За» – 10 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 10 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 6:

Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:

6.1. Изменение № 3 в Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.2. Изменение № 1 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту;

6.3. Изменение № 4 в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.4. Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.5. Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.6. Изменения № 4 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

Решили:

6.1. Утвердить Изменение № 3 в Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.2. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту;

6.3. Утвердить Изменение № 4 в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.4. Утвердить Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.5. Утвердить Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.6. Утвердить Изменения № 4 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 26.01.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 27.01.2022, № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «27» января 2022 г.