Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.3. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.4. ИНН эмитента: 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01720В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 января 2022 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2021 года, о результатах проведенной оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
2. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК, соблюдения установленных показателей склонности к рискам и распределения капитала по рискам за 4-й квартал 2021 года и в целом за 2021 год.
3. Отчет по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в 2021 году.
4. Отчет об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2021 год.
5. Оценка уровня риска использования услуг ПАО «Томскпромстройбанк», в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по состоянию на 01.01.2022.
6. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:

6.1.  Изменение № 3 в Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.2.  Изменение № 1 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту;

6.3.  Изменение № 4 в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.4.  Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.5.  Изменение № 2 в Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк»;

Изменения № 4 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «24» января 2022 г.