Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 июля 2021 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Правления Банка – членом Совета директоров о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

       1.  О признании членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» независимыми.

       2.  Избрание Председателя Совета директоров Банка ПАО «Томскпромстройбанк».

       3.  О формировании Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту.

       4.  О распределении обязанностей между членами Совета директоров Банка по направлениям деятельности.

       5.  Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-е полугодие 2021 года и о состоянии системы внутреннего контроля за 1-е полугодие 2021 года, включая отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ.

       6.  Утверждение изменений во внутренние документы ПАО «Томскпромстройбанк»:

•  Изменение N2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

       7.  Разное:

       7.1. О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченного вознаграждения) членам Правления Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «06» июля 2021 г.