Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

30.06.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 июня 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2021 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, 16 часов 00 минут (томское время).

Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени учитывались при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (томское время) 24 июня 2021 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 65 314 624 голосов, что составляет 78,69 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

7.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2021-2022 г.г.

8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».

9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	65 314 624	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам
2020 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 8 783 660 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 82 949 тыс. руб.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	65 314 624	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год в сумме 82 949 тыс. руб. : на выплату дивидендов
12450 тыс. руб. из расчёта 15 копеек на одну акцию, прибыль в сумме 70499 тыс. руб. направить на счет по учету нераспределенной прибыли Банка.

Утвердить:

а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;

б) порядок выплаты дивидендов:

юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;

физическим лицам – перечисление на банковские счета;

в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 5 июля 2021 года», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	65 314 624	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	830 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	830 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	653 146 240
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.	Барабанов Сергей Борисович	74 771 596
2.	Кайдаш Надежда Юрьевна	89 940 931
3.	Казьмина Анна Алексеевна	17 980 986
4.	Кноль Владимир Антонович	42 848 622
5.	Мамонтов Владимир Ильич	86 777 150
6.	Озеров Анатолий Иванович	82 394 806
7.	Попова Наталья Степановна	8 586 162
8.	Рубцов Евгений Леонидович	90 490 031
9.	Семес Владимир Александрович	70 886 656
10.	Цырфа Ирина Федоровна	88 469 300

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Рубцов Евгений Леонидович, Кайдаш Надежда Юрьевна, Цырфа Ирина Федоровна, Мамонтов Владимир Ильич, Озеров Анатолий Иванович, Барабанов Сергей Борисович, Семес Владимир Александрович, Кноль Владимир Антонович, Казьмина Анна Алексеевна, Попова Наталья Степановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	69 292 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 606 843
Кворум (%)	74.4771

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:», голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.
1.	Медведчикова Светлана Николаевна	51 602 794	99.9922	0	0.0000	4 049	0.0078	0	0.0000
2.	Сварцевич Елена Васильевна	51 602 794	99.9922	0	0.0000	4 049	0.0078	0	0.0000
3.	Сидонская Яна Викторовна	51 481 822	99.7577	0	0.0000	125 021	0.2423	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Медведчикова Светлана Николаевна, Сварцевич Елена Васильевна, Сидонская Яна Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6

«Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО «Листик и партнеры – Москва»», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	65 314 624	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7

«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период

осуществления полномочий в течение 2021-2022 г.г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 3361 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2021-2022 г.г.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 850 520	99.2894
ПРОТИВ	221 713	0.3395
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	242 391	0.3711

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»:

1. Глава 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

Пункт 15.2.:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе, определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка; утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;»;

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение внутренних документов Банка:

Кодекс корпоративного управления Банка;
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
Положение о Комитете Совета директоров Банка по аудиту;
Положение о стратегическом планировании в Банке;
Положение о системе внутреннего контроля в Банке;
Положение о службе внутреннего аудита;
Положение о системе оплаты труда и мотивации работников Банка;
Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка;
Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) Банка;
Политика выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором Банка;
Политика по управлению конфликтом интересов в Банке;
Политика Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности;
План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД);»;

подпункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:

«- наблюдение за системой и процессами внутреннего контроля, охватывающими порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренние документы Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;»;

подпункт «22) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс - тестирования;» исключить;

подпункты 23 – 29 считать подпунктами 22 – 28;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка и контроль его реализации;».

2. Глава 17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В пункте 17.13. последнее предложение изложить в следующей редакции:

«Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения, а об освобождении от должности - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	65 294 600	99.9693
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 024	0.0307

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9

«Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	65 314 624
Кворум (%)	78.6923
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк»:

2. Компетенция Совета директоров Банка

Пункт 2.2.:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение внутренних документов Банка:

Кодекс корпоративного управления Банка;
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
Положение о Комитете Совета директоров Банка по аудиту;
Положение о стратегическом планировании в Банке;
Положение о системе внутреннего контроля в Банке;
Положение о службе внутреннего аудита;
Положение о системе оплаты труда и мотивации работников Банка;
Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка;
Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) Банка;
Политика выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором Банка;
Политика по управлению конфликтом интересов в Банке;
Политика Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности;
План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД);»;

подпункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

подпункт «22) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс – тестирования;» исключить;

подпункты 23 – 29 считать подпунктами 22 – 28;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) утверждение р