Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

• о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
• о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку  его выплаты$

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола  заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2011 года,  протокол № 10.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме совместного присутствия акционеров – 03 июня 2011 года.
Место проведения собрания – г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал.
Время проведения – 16-00 час.
Время регистрации в день проведения собрания -  с 15-30 час.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2010 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».

2.3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» принять следующие решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме 6 910 880 руб. 27 коп.  за 2010 год, в том числе:
- на выплату дивидендов по акциям за 2010 год в размере 10 копеек на одну акцию – 7 500 000  руб., за счет:
-чистая прибыль 2010 года -6 910 880 руб. 27 коп.
- нераспределенная прибыль прошлых лет -589 119 руб. 73 коп.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО
«Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.

3. Подпись
3.1.Председатель  Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров 
3.2. «13» апреля 2011 г. М.П.