Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

19.04.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.

Присутствовали: 10 членов Cовета директоров Банка.

Кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по 4 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 5 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 6 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 7 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 8 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 9 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 10 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 11 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 12.1 вопросу:

«За» - 7 голосов, «Против» - 3, «Воздержалось» - нет. Решение принято 7 голосами.

Итоги голосования по 12.2 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 12.3 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 13 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 14 вопросу:

«За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято 10 голосами.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 4:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год.

4.2. Включить годовой отчет в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По вопросу 5:

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.

По вопросу 6:

6.1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» провести 25 июня 2021 года.

6.2. Определить:

6.2.1. Форму проведения собрания – заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней. Дата окончания приема бюллетеней – 25 июня 2021 года. Бюллетени для голосования учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (томское время) 24 июня 2021 года.

6.2.2. Место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90;

6.2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк»;

6.2.4. Время проведения собрания – 16 часов 00 минут (томское время).

По вопросу 7:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:

Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2021-2022 г.г.
Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

По вопросу 8:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 31 мая 2021 года.

По вопросу 9:

9.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

9.2. Направить акционерам Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 4 июня 2021 года.

9.3. Направить номинальному держателю акций ПАО «Томскпромстройбанк» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее 4 июня 2021 года. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее 4 июня 2021 года.

9.4. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tpsbank.tomsk.ru не позднее 4 июня 2021 года. В сообщении указать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- дата поступления бюллетеней для голосования при определении кворума собрания;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- повестка дня годового общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По вопросу 10:

10.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год;

2. Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;

4. Аудиторское заключение;

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»;

6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»;

7. Рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;

8. Проект изменений, вносимых в Устав Банка;

9. Проект изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Банка;

10.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 4 июня 2021 года по следующим адресам:

- Головная организация – г. Томск, пр. Фрунзе,90, каб. 329;

- Дополнительный офис «Советский» - г. Томск, пр. Фрунзе, 132;

- Дополнительный офис № 17 - г. Томск, пр. Ленина, 193;

- Дополнительный офис «Северский» - г. Северск, пр. Коммунистический, 103;

- Дополнительный офис «Стрежевской» - г. Стрежевой ул. Ермакова, 1;

- Дополнительный офис «Асиновский» - г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;

- Дополнительный офис «Каргасокский» - с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;

- Дополнительный офис «Колпашевский» - г. Колпашево, ул. Победы, 11/1.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.

По вопросу 11:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По вопросу 12:

12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» распределить прибыль за 2020 год в сумме 82 949 тыс. руб. на выплату дивидендов – 12 450 тыс. руб. из расчета 15 копеек на одну акцию, прибыль в сумме 70 499 тыс. руб. на счет по учету нераспределенной прибыли.

12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить:

а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;

б) порядок выплаты дивидендов:

- юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;

- физическим лицам – перечисление на банковские счета;

в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 5 июля 2021 года.

По вопросу 13:

В соответствие с требованиями Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в 2021-2022 г.г. в размере 3 361 тыс. руб.

По вопросу 14:

14.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ПАО «Томскпромстройбанк» - ООО «Листик и партнеры – Москва».

14.2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 740 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021, №6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «19» апреля 2021 г.