Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13 апреля 2021 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-ый квартал 2021 года.
2. Отчет о выполнении стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год.
3. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Определение даты; формы; места проведения годового общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка её предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
13. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2021-2022 г.г.
14. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
15. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «13» апреля 2021 г.