Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 февраля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение
принято 9 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение
принято 9 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение
принято 9 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5:
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную
комиссию Банка.
Решили:
1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров
Банка следующие кандидатуры:
1. Кноля Владимира Антоновича
2. Мамонтова Владимира Ильича
3. Озерова Анатолия Ивановича
4. Попову Наталью Степановну
5. Рубцова Евгения Леонидовича
6. Семеса Владимира Александровича
7. Барабанова Сергея Борисовича
8. Цырфа Ирину Фёдоровну
9. Кайдаш Надежду Юрьевну
10. Казьмину Анну Алексеевну
2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сидонскую Яну Викторовну
3. Медведчикову Светлану Николаевну
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров,
предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020
год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в
том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2020
год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО
«Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО
«Томскпромстройбанк».
По вопросу 6:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
1. Утвердить Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на
2021-2022 г.г.
2. Утвердить Изменение № 2 в Положение «О системе оплаты труда и
мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»».
3. Утвердить Изменение № 1 в Положение «О проведении оценки
эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» и
членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»».
4. Утвердить Изменение № 1 в Положение «О вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк»».
5. Изменение № 1 в Положение «О проведении оценки эффективности
деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО
«Томскпромстройбанк»».
6. Утвердить Изменение № 1 в Положение «О системе оплаты труда и
мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»».
По вопросу 7:
7.1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО
«Томскпромстройбанк» Казьминой Анны Алексеевны.
Решили:
1. В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 15.2 Устава
ПАО «Томскпромстройбанк», пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса РФ
досрочно прекратить с 26.02.2021 полномочия и трудовой договор б/н
от 12.04.2005 начальника Правового управления, члена Правления ПАО
«Томскпромстройбанк» Казьминой Анны Алексеевны.
2. Выплатить компенсацию в размере трехкратного среднего месячного
заработка.
3. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление о
прекращении полномочий Казьминой Анны Алексеевны - члена
Правления ПАО «Томскпромстройбанк» не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия такого решения.
7.2. О согласовании и избрании кандидатуры Назарова Андрея
Геннадьевича на должность члена Правления ПАО
«Томскпромстройбанк».
Решили:
1. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Центрального банка Российской Федерации ходатайство о
согласовании кандидатуры Назарова Андрея Геннадьевича, начальника
управления автоматизации на должность члена Правления ПАО
«Томскпромстройбанк» без предоставления права распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
счетах ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Избрать членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Назарова
Андрея Геннадьевича, начальника управления автоматизации на
должность члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк» после
согласования его на должность члена Правления ПАО
«Томскпромстройбанк» в Восточном центре допуска финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 05.02.2021 №2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в
ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые,
именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «05» февраля 2021 г.