Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 января 2021 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2020 года, о результатах проведенной оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

2. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год, результатах выполнения ВПОДК и соблюдения установленных показателей склонности к риску.

3. О принятии решения о проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.

4. О принятии решения о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк». Утверждение плана проведения оценки деятельности Правления Банка, определение метода оценки и ответственных лиц за проведение оценки.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «27» января 2021 г.