Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 января 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год и о
состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2020
года.
2. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях
Комитета.
3. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2021
год.
4. Утверждение плановых (целевых) показателей внутренних процедур
оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2021 год:
- показателей склонности к риску банка, предельные, сигнальные
значения;
- распределение капитала по рискам (направлениям деятельности),
предельные, сигнальные значения;
- структуры и уровней рисков с учетом развития бизнеса и
результатов стресс-тестирования;
- структуры, размера капитала и уровня достаточности капитала.
5. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
6. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
6.1. Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2021-2022 г.г.
6.2. Изменение № 2 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»».
6.3. Изменение № 1 в Положение «О проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» и членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»».
6.4.Изменение № 1 в Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»».
6.5. Изменение № 1 в Положение «О проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк»».
7. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «26» января 2021 г.