Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 декабря 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров – 10.

Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 декабря 2020.

В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Утвердить Изменения № 2 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный Советом директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 17.04.2019 (Приложение № 1 Г к Плану ОНиВД).

Результаты голосования:
«ЗА»    8  голосов     
«ПРОТИВ»    нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет
Решение принято 8 голосами.

2.2.2.Утвердить Изменения № 2 в Политику по управлению конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк», в части дополнения функций и полномочий участников процесса управления конфликтом интересов, а также уточнены действия по предотвращению возникновения конфликта интересов.

Результаты голосования:
«ЗА»    8  голосов     
«ПРОТИВ»    нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет
Решение принято 8 голосами.

2.2.3. Утвердить «Концепцию организации и развития системы внутреннего контроля в ПАО «Томскпромстройбанк»», определяющую организацию, развитие и совершенствование системы внутреннего контроля в Банке на 2021-2022 г.г.

Результаты голосования:
«ЗА»    8  голосов     
«ПРОТИВ»    нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   нет
Решение принято 8 голосами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2020  №17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «28» декабря 2020 г.