Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23 июля 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2 квартал 2020 года, результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.

2. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-е полугодие 2020 года.

3. Отчет по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в 2019 году.

4. Утверждение внутренних документов:

4.1. Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

4.2. Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «23» июля 2020 г.