Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09 июля 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-ой квартал
2020 года и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е
полугодие 2020 года, включая отчет о результатах реализации Правил
внутреннего контроля ПОД/ФТ.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО
«Томскпромстройбанк».
3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк».
4. Определение формы; даты; время; места проведения годового общего
собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть
направлены заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров.
6. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, порядка её предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк»
за 2019 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и
порядку его выплаты.
11. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров
Банка на период осуществления полномочий в течение 2020-2021
г.г.
12. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты
его услуг.
13. Разное
13.1. Утверждение изменений и дополнений в План работы Совета
директоров ПАО «Томскпромстройбанк» на 2019-2020 г.г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «09» июля 2020 г.