Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 января 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента,
его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 03.02.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» и о состоянии
системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2019
года.
2. Отчет о результатах проверок, проведенных службой
внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за
2-е полугодие 2019 года, о результатах проведенной оценки
эффективности ВПОДК.
3. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на
2020 год.
4. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО
«Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК и соблюдения
установленных показателей склонности к риску.
5. Отчет об итогах проведения
стресс-тестирования.
6. Утверждение плановых (целевых) показателей ВПОДК на 2020
год.
- показателей склонности к риску банка, предельные,
сигнальные значения;
- распределение капитала по рискам (направлениям
деятельности), предельные, сигнальные значения;
- структуры и уровней рисков с учетом развития бизнеса и
результатов стресс-тестирования;
- структуры, размера капитала и уровня достаточности
капитала.
7. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную
комиссию банка.
8. Об утверждении внутренних документов ПАО
«Томскпромстройбанк»:
8.1. Изменение № 1 в Положение «О системе оплаты труда и
мотивации работников ПАО
«Томскпромстройбанк»».
8.2. Положение «О стратегическом планировании в ПАО
«Томскпромстройбанк» в новой редакции.
8.3. Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и
восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
9. О принятии решения о проведении самооценки работы Совета
директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и
методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки
работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение
самооценки.
10. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в
ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные,
неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска –
10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «31» января 2020 г.