Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 2 августа 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
присутствовали 8 членов совета директоров Банка из 10, кворум для
проведения заседания совета директоров имеется, решения приняты
большинством голосов:
По 1 вопросу повестки дня заседания Совета
директоров:
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - 1
голос.
По 2 вопросу повестки дня заседания Совета
директоров:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» -
нет.
По 3 вопросу повестки дня заседания Совета
директоров:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» -
нет.
По 4 вопросу повестки дня заседания Совета
директоров:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» -
нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Банка Рубцова
Евгения Леонидовича.
2.Утвердить Положение о службе внутреннего аудита в новой
редакции.
3.Утвердить Изменение №1 в Политику по управлению
конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк».
4.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30.07.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 02.08.2019, №10.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «02» августа 2019 г.