Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 9 членов совета директоров Банка из 10, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить годовой отчет ПАО
«Томскпромстройбанк» за 2018 год.
Включить годовой отчет в материалы, представляемые
акционерам при подготовке к проведению общего
собрания.
2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк» в форме собрания с предварительным
направлением бюллетеней.
2.2.3. Годовое общее собрание акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк» провести 28 июня 2019 года в форме собрания с
предварительным направлением бюллетеней.
2.2.4. Определить:
2.2.4.1. Место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90;
Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой
конференц-зал;
2.2.4.2. Время проведения собрания – 16:00;
2.2.4.3. Время начала регистрации участников собрания –
15:30;
2.2.4.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО
«Томскпромстройбанк».
2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за
2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2018 года, в том
числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по
результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО
«Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО
«Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета
директоров Банка на период осуществления
полномочий в течение 2019-2020 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО
«Томскпромстройбанк».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров
Банка.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении
Банка.
2.2.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк» – 29 апреля 2019 года.
2.2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего
собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
2.2.8. Направить акционерам Банка сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под
роспись не позднее 07 июня 2019 года.
2.2.9. Направить номинальному держателю акций ПАО
«Томскпромстройбанк» сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее 07 июня 2019
года.
2.2.10. Опубликовать сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное
Знамя» и на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.tpsbank.tomsk.ru не позднее 07 июня 2019 года.
В сообщении указать следующую информацию:
• полное фирменное наименование и место нахождения банка;
• форма проведения годового общего собрания акционеров –
собрание;
• дата, место, время проведения годового общего собрания
акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров;
• повестка дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
представлению при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по
всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров.
2.2.11. Утвердить:
2.2.11.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
• годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2018 год;
• заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
• аудиторское заключение;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО
«Томскпромстройбанк;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО
«Томскпромстройбанк».
2.2.11.2. Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому
общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня
2019 года по следующим адресам:
• Головная организация – г.Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 314;
• Дополнительный офис «Советский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
• Дополнительный офис № 17 - г.Томск, пр.Ленина, 193;
• Дополнительный офис «Северский» - г.Северск, пр.Коммунистический,
103;
• Дополнительный офис «Стрежевской» - г.Стрежевой, ул.Ермакова,
1;
• Дополнительный офис «Асиновский» - г.Асино, ул.имени Ленина,
2/1;
• Дополнительный офис «Каргасокский» - с.Каргасок, ул.Гоголя, 14,
пом.3;
• Дополнительный офис «Колпашевский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132.
2.2.11.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в
годовом общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату,
не превышающую затраты на изготовление копий материалов.
2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров.
2.2.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк»:
2.2.13.1. Распределить прибыль за 2018 год в сумме 110819 тыс.
руб.:
• на выплату дивидендов – 20750 тыс. руб. из расчёта 25 копеек на
одну акцию;
• на счет по учету нераспределенной прибыли – 90069 тыс. руб.
2.2.13.2. Утвердить:
• форму выплаты дивидендов: денежные средства;
• порядок выплаты дивидендов:
- по юридическим лицам – перечислением на расчетные
счета;
- по физическим лицам – перечислением на банковские
счета;
• срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в
реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
2.2.13.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о
выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на
их получение – 8 июля 2019 года.
2.2.14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
установить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка в
сумме 3034 тыс. руб. на период осуществления полномочий в течение
2019-2020 гг.
2.2.15. Одобрить кандидатуру аудитора ПАО «Томскпромстройбанк» –
ООО «Листик и партнеры – Москва».
2.2.15.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ПАО
«Томскпромстройбанк» – ООО «Листик и партнеры – Москва».
2.2.15.2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 790 тыс.
руб.
2.2.16. Утвердить внутренние документы ПАО
«Томскпромстройбанк»:
2.2.16.1. План обеспечения и восстановления деятельности ПАО
«Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД)» в новой редакции.
2.2.16.2. Изменение № 1 в Стратегический план развития ПАО
«Томскпромстройбанк» на
2018-2020 г.г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019, №5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «19» апреля 2019 г.