Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2019 года; г.Томск, пр.Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференц-зал; 16 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 часов 30 минут (время Томское).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 апреля 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за
2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2018 года, в том
числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по
результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО
«Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО
«Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета
директоров Банка на период осуществления
полномочий в течение 2019-2020 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО
«Томскпромстройбанк».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров
Банка.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении
Банка.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней
можно ознакомиться:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня
2019 года по следующим адресам:
• Головная организация – г.Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 314;
• Дополнительный офис «Советский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
• Дополнительный офис № 17 - г.Томск, пр.Ленина, 193;
• Дополнительный офис «Северский» - г.Северск, пр.Коммунистический,
103;
• Дополнительный офис «Стрежевской» - г.Стрежевой, ул.Ермакова,
1;
• Дополнительный офис «Асиновский» - г.Асино, ул.имени Ленина,
2/1;
• Дополнительный офис «Каргасокский» - с.Каргасок, ул.Гоголя, 14,
пом.3;
• Дополнительный офис «Колпашевский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве принято Советом директоров; Протокол от 19.04.2019г.; №5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «19» апреля 2019 г.