Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента,
его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 17.04.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за I
квартал 2019 года.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО
«Томскпромстройбанк».
3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк».
4. Определение формы; даты; места; времени проведения
годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации
участников собрания; почтового адреса, по которому могут быть
направлены заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров.
6. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ПАО
«Томскпромстройбанк».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, порядка её предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для
голосования.
10. Рекомендации по распределению прибыли ПАО
«Томскпромстройбанк» за 2018 год, в том числе по размеру дивиденда
по акциям Банка и порядку его выплаты.
11. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета
директоров Банка на период осуществления полномочий в течение
2019-2020 г.г.
12. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера
оплаты его услуг.
13. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО
«Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК, соблюдении
установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового
(целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности
капитала.
14. Об утверждении внутренних документов ПАО
«Томскпромстройбанк»:
14.1. План обеспечения и восстановления деятельности ПАО
«Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД)» в новой редакции.
14.2.Изменение № 1 в Стратегический план развития ПАО
«Томскпромстройбанк» на 2018-2020 г.г.
15. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, неконвертируемые, именные,
бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «17» апреля 2019 г.