Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 9 членов Совета директоров Банка из 10, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:
Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Попова Виталия Фёдоровича
2. Барабанова Сергея Борисовича
3. Кноля Владимира Антоновича
4. Мамонтова Владимира Ильича
5. Озерова Анатолия Ивановича
6. Попову Наталью Степановну
7. Рубцова Евгения Леонидовича
8. Семеса Владимира Александровича
9. Цырфа Ирину Фёдоровну
10. Кайдаш Надежду Юрьевну
11. Борискину Надежду Николаевну
Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сидонскую Яну Викторовну
3. Медведчикову Светлану Николаевну
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «Томскпромстройбанк»

По вопросу 2:
Об утверждении «Политики ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности» в новой редакции.
Решили:
Утвердить «Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2019 № 2.

 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «8» февраля 2019 г.