Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 февраля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк»  и о состоянии системы внутреннего контроля за 2018 г.
2. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2018 года, о результатах проведенной оценки эффективности ВПОДК.
3. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2019 год.
4. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК и соблюдения установленных показателей склонности к риску.
5. Отчет об итогах проведения стресс-тестирования.
6. Утверждение плановых (целевых) показателей ВПОДК на 2019 год:
- показателей склонности к риску банка, предельные, сигнальные значения;
- структуры и уровней рисков с учетом развития бизнеса и результатов стресс-тестирования;
- структуры, размера капитала и уровня достаточности капитала.
7. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.
8. О закрытии Колпашевского филиала ПАО «Томскпромстройбанк» с переводом его в статус дополнительного офиса «Колпашевский» ПАО «Томскпромстройбанк» 6 мая 2019 года.
9. О закрытии Стрежевского филиала ПАО «Томскпромстройбанк» с переводом его в статус дополнительного офиса «Стрежевской» ПАО «Томскпромстройбанк» 6 мая 2019 года.
10. О закрытии Филиала № 17 ПАО «Томскпромстройбанк» с переводом его в статус дополнительного офиса № 17  ПАО «Томскпромстройбанк» 6 мая 2019 года.
11. Об утверждении «Политики ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности» в новой редакции.
12. Разное.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «04» февраля 2019 г.