Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

19.07.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2 квартал и I полугодие 2018 года.
2. Информация о состоянии системы внутреннего контроля за I полугодие 2018 года, отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ.
3. Отчет о результатах проверок и выполнения рекомендаций по проверкам службы внутреннего аудита Банка за I полугодие 2018 года.
4. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-ой квартал 2018 года.
5. Распределение обязанностей между членами Совета директоров Банка по направлениям деятельности.
6. Об избрании Рощиной Татьяны Ивановны, заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк», членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.
7. О закрытии Советского филиала ПАО «Томскпромстройбанк» с переводом его в статус дополнительного офиса «Советский» ПАО «Томскпромстройбанк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «19» июля 2018 г.