Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 6. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.

Решили:

6.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:

1.      Попова Виталия Фёдоровича

2.      Кноля Владимира Антоновича

3.      Мамонтова Владимира Ильича

4.      Озерова Анатолия Ивановича

5.      Попову Наталью Степановну

6.      Рубцова Евгения Леонидовича

7.      Семеса Владимира Александровича

8.      Барабанова Сергея Борисовича

9.      Цырфа Ирину Фёдоровну

10.    Кайдаш Надежду Юрьевну

6.2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:

1.      Сварцевич Елену Васильевну

2.      Сидонскую Яну Викторовну

3.      Медведчикову Светлану Николаевну

6.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:

1.      Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017 год.

3.      Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2017 год.

4.      Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5.      Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6.      Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

Вопрос 7. Об утверждении «Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2018-2020 годы».

Решили:

7.1. Информацию принять к сведению.

7.2. Утвердить Стратегический план развития ПАО «Томскпромстройбанк» на 2018-2020 годы.

Вопрос 8. О сохранении Положения о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк» с учетом Изменений № 1 на 2018 год.

Решили:

8.1. Сохранить Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк» с учетом Изменений N1 на 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

02.02.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

06.02.2018; № 2

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2 «07» февраля 2018 г.