Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

31.01.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом, эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31.01.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

02.02.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2017 года.
2. Отчет о работе службы внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2017 года.
3. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2018 год.
4. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 4-ый квартал 2017 года и об итогах проведения стресс-тестирования в 2017 году.
5. Об эффективности выполнения стратегии управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК за 2017 год.
6. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.
7. Об утверждении «Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2018-2020 годы».
8. О сохранении Положения о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк» с учетом Изменений № 1 на 2018 год.
9. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2 «31» января 2018 г.