Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента
1027000002446
1.5. ИНН эмитента
7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 мая 2017 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, 3 этаж, большой конференц-зал; 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались 1351 акционер, обладающих в совокупности 73888501 голосом, что составляет 89,02 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций ПАО «Томскпромстройбанк». Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
- Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
- Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
- Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2017-2018 г.г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73862363 (99,96) |
0 (0%) |
20843 (0,03%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
5295 (0,01%) |
||
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
Вопрос № 2.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73862363 (99,96%) |
0 (0%) |
20843 (0,03%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
5295 (0,01%) |
||
Принято решение:
2.1. Утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
Вопрос № 3.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73794818 (99,87%) |
0 (0%) |
20843 (0,03%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
72840 (0,10%) |
||
Принято решение:
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 7 732 294 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 17 697 тыс. руб.
Вопрос №4.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
72764272 (98,48%) |
0 (0%) |
1020185 (1,38%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
104044 (0,14%) |
||
Принято решение:
4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год в сумме 17 697 тыс. руб.
Направить чистую прибыль в сумме 17 697 тыс. руб. на:
- выплату дивидендов – 4 980 тыс. руб. из расчёта 6 копеек на одну акцию;
- погашение непокрытого убытка за 2015 год в сумме 6 338 тыс. руб.;
- счет по учету нераспределенной прибыли – 6 379 тыс. руб.
Утвердить:
- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов:
по юридическим лицам – перечислением на расчетные счета;
по физическим лицам – перечислением во вклады «До востребования»;
- срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 5 июня 2017 года.
Вопрос №5.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
747000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
747000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
664996509 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
|
|
|
|
|
Барабанов Сергей Борисович |
77957527 |
|
|
|
|
|
Кноль Владимир Антонович |
56757490 |
|
|
|
|
|
Мамонтов Владимир Ильич |
77028775 |
|
|
|
|
|
Озеров Анатолий Иванович |
99126695 |
|
|
|
|
|
Попов Виталий Федорович |
81932275 |
|
|
|
|
|
Попова Наталья Степановна |
64658981 |
|
|
|
|
|
Рубцов Евгений Леонидович |
60249379 |
|
|
|
|
|
Семес Владимир Александрович |
62065681 |
|
|
|
|
|
Цырфа Ирина Федоровна |
78530564 |
|
|
|
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: |
5038245 0,67% |
||||
|
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: |
382329 0,05% |
||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
1179675 0,16% |
||||
Принято решение:
5.1. Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 9 человек из следующих кандидатов:
|
Барабанов Сергей Борисович |
|
Кноль Владимир Антонович |
|
Мамонтов Владимир Ильич |
|
Озеров Анатолий Иванович |
|
Попов Виталий Федорович |
|
Попова Наталья Степановна |
|
Рубцов Евгений Леонидович |
|
Семес Владимир Александрович |
|
Цырфа Ирина Федоровна |
Вопрос № 6.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании с учетом ограничений, установленных ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу |
60893265 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
60893265 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
51781766 |
85,04 % |
Результаты голосования:
|
Ф.И.О. кандидата |
«За» |
«Против» |
«Воздержался»
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
|
Медведчикова Светлана Николаевна |
51726066 (99,89%) |
0 (0%) |
37791 (0,07%) |
17909 (0,04%) |
|
Сварцевич Елена Васильевна |
51726066 (99,89%) |
0 (0%) |
37791 (0,07%) |
17909 (0,04%) |
|
Сергейчик Михаил Сергеевич |
51726066 (99,89%) |
0 (0%) |
37791 (0,07%) |
17909 (0,04%) |
Принято решение:
6.1. Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:
|
Медведчикова Светлана Николаевна |
|
Сварцевич Елена Васильевна |
|
Сергейчик Михаил Сергеевич |
Вопрос № 7.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73777870 (99,85%) |
0 (0%) |
37791 (0,05%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
72840 (0,10%) |
||
Принято решение:
7.1. Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».
Вопрос № 8.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73773639 (99,85 %) |
0 (0%) |
37791 (0,05%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
77071 (0,10%) |
||
Принято решение:
8.1. Внести изменения в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»:
«Глава 14. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
В пункте 14.2:
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;”;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
“17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;”.
Глава 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
В пункте 15.2:
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
“15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;”;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;”.
Пункт 15.3 изложить в следующей редакции: “15.3. Совет директоров Банка состоит из 10 человек.”.
Глава 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА
В абзаце третьем пункта 16.1 слова “5 лет” заменить словами “3 года”.
Глава 20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Пункт 20.4 исключить.
Пункты 20.5 – 20.8 считать соответственно пунктами 20.4 – 20.7.»
Вопрос № 9.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73730636 (99,79%) |
0(0%) |
85025 (0,12%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
72840 (0,10%) |
||
Принято решение:
9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
Вопрос № 10.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
73747584 (99,81%) |
0(0%) |
68077 (0,09%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
72840 (0,10%) |
||
Принято решение:
10.1. Внести изменения в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк»:
«6. Срок полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка.
В пункте 6.1. слова «5 лет» заменить словами «3 года».»
Вопрос № 11.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
83000000 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
83000000 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
73888501 |
89,02% |
Результаты голосования:
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
|
66349774 (89,80%) |
4645(0,01%) |
7461242 (10,09%) |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
72840 (0,10%) |
||
Принято решение:
11.1. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 2 345 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2017-2018 гг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 мая 2017 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска - 10201720В.
|
3. Подпись 3.1. Председатель Правления Н. Ю. Кайдаш (подпись) 3.2. Дата “31”мая 2017г. |