Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента

1027000002446

1.5. ИНН эмитента

7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tpsbank.tomsk.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

26 мая 2017 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал; 16 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

15 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

24 мая 2017 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

17 апреля 2017 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.

2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

7. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

8. Внесение  изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

10. Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк».

11. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2017-2018 г.г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 06 мая 2017 года по следующим адресам:

• Головная организация – г. Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 314;
• Советский филиал – г. Томск, пр.Фрунзе, 132;
• Филиал № 17 – г. Томск, пр.Ленина, 193;
• Северский филиал – г. Северск, пр.Коммунистический, 103;
• Стрежевской филиал – г. Стрежевой, ул.Ермакова, 1;
• Асиновский филиал – г. Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
• Каргасокский филиал – с. Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
• Колпашевский филиал – г. Колпашево, ул.Победы, 11/1. 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.