Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента

1027000002446

1.5. ИНН эмитента

7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tpsbank.tomsk.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

По вопросам повестки дня №№ 1 – 12 решения приняты единогласно.

Результат голосования по вопросу № 13.1.:

«ЗА»         7

«ПРОТИВ» 1

Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.

2.2.1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.

2.2.1.3. Включить годовой отчет в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

2.2.3. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» провести в форме собрания 26 мая 2017 года с предварительным направлением бюллетеней;

• утвердить место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90; Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал;
• утвердить время проведения собрания – 16.00 час.;
• время начала регистрации участников собрания – 15.30 час.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Внесение  изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

10. Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк».

11. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2017-2018 г.г.

2.2.5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2017 года.

2.2.6.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».

2.2.6.2. Направить акционерам банка, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетени не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (Ст.60 п.1, п.2) – не позднее 05 мая 2017 года.

2.2.6.3. Установить окончательную дату поступления в ПАО «Томскпромстройбанк» бюллетеней, по которым будут учитываться предоставленные ими голоса, для определения кворума и подведения итогов голосования  – не позднее 24 мая 2017 года (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания (Ст.58 п.1)).

2.2.6.4. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (Ст.52 п.1, п.2) – не позднее 05 мая 2017 года. В сообщении указать следующую информацию:

• полное фирменное наименование и место нахождения банка;
• форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
• дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
• повестка дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.2.7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
• заключение аудитора;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»;
• годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год;
• проект изменений, вносимых в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»;
• проект Положения о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции;
• проект изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк».

2.2.7.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 06 мая 2017 года по следующим адресам:

• Головная организация – г. Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 314;
• Советский филиал – г. Томск, пр.Фрунзе, 132;
• Филиал № 17 – г. Томск, пр.Ленина, 193;
• Северский филиал – г. Северск, пр.Коммунистический, 103;
• Стрежевской филиал – г. Стрежевой, ул.Ермакова, 1;
• Асиновский филиал – г. Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
• Каргасокский филиал – с. Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
• Колпашевский филиал  - г. Колпашево, ул.Победы, 11/1. 

2.2.7.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.

2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.2.9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ПАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

2.2.9.2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 500 тыс. руб.

2.2.10.1. Утвердить Изменения № 1 к Положению о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк».

2.2.10.2. Сохранить Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк» на 2017 год с учетом Изменений № 1.

2.2.11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» направить чистую прибыль в сумме 17 697 тыс. руб. на:

• выплату дивидендов – 4 980 тыс. руб. из расчёта 6 копеек на одну акцию;
• погашение непокрытого убытка за 2015 год  в сумме 6 338 тыс. руб.;
• счет по учету нераспределенной прибыли – 6 379 тыс. руб.

2.2.11.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить:

а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;

б) порядок выплаты дивидендов:

по юридическим лицам – перечислением на расчетные счета;

по физическим лицам – перечислением во вклады «До востребования»;

в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.11.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 5 июня 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07.04.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

10.04.2017; № 4.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата “11” апреля 2017 г.