Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента
1027000002446
1.5. ИНН эмитента
7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.04.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.04.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2017 года.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Созыв общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Определение формы; даты; места; времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядка и срока её предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
11. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк».
12. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк».
13. Разное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата “07” апреля 2017 г.