Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Попова Виталия Фёдоровича
2. Барабанова Сергея Борисовича
3. Кноля Владимира Антоновича
4. Мамонтова Владимира Ильича
5. Озерова Анатолия Ивановича
6. Попову Наталью Степановну
7. Рубцова Евгения Леонидовича
8. Семеса Владимира Александровича
9. Цырфа Ирину Фёдоровну
2.2.2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сергейчика Михаила Сергеевича
3. Медведчикову Светлану Николаевну
2.2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2016 год.
1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
3. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
2.2.4. На основании ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций Председателем Правления Озеровым А.И. - ЗАО «Томсккосмоссвязь», ОАО Томский международный деловой центр «Технопарк», как члена Совета директоров указанных организаций.
2.2.5. В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 15.2 Устава ПАО «Томскпромстройбанк» и пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ прекратить досрочно 15.02.2017 года полномочия и трудовой договор б/н от 01.02.2007г. с учетом дополнительного соглашения от 01.02.2017 года Председателя Правления Банка Озерова Анатолия Ивановича.
2.2.6. Избрать с 16 февраля 2017 года Председателем Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Кайдаш Надежду Юрьевну согласно Уставу ПАО «Томскпромстройбанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.02.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.02.2017; № 3.
3.1. Зам. Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2 «06» февраля 2017 г.