Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом, эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

02.02.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

03.02.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы ПАО "Томскпромстройбанк" за 2016 год.

2. Отчет о состоянии системы внутреннего контроля II полугодия 2016 года.

3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.

4. Отчет о работе службы внутреннего аудита в ПАО "Томскпромстройбанк" за 2-е полугодие 2016 года.

5. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2017 год.

6. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО "Томскпромстройбанк" за 2016 год.

7. Согласование участия Председателя Правления ПАО "Томскпромстройбанк" в органах управления других организаций.

8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления А.И. Озерова.

9. Об избрании Председателя Правления ПАО "Томскпромстройбанк".

10. Разное

3. Подпись

3.1. Зам. Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2 «03» февраля 2017 г.