Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

04.07.2018

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк».

1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 июня 2018 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал; 16 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались 266 акционеров, обладающих в совокупности 75743644 голосами, что составляет 91,26% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «Томскпромстройбанк».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».

6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».

7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2018-2019 г.г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Результаты голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
74630392 (98,53 %)	0 (0 %)	20843 (0,03 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			1092409 (1,44 %)

Принято решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год.

Вопрос № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Результаты голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
74630392 (98,53 %)	0 (0 %)	20843 (0,03 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			1092409 (1,44 %)

Принято решение:

2.1. Утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Результаты голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
72311224 (95,47 %)	0 (0 %)	33962 (0,04 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			3398458 (4,49 %)

Принято решение:

Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2017 год в сумме 64 601 тыс. руб. на выплату дивидендов 8 300 тыс. руб. из расчёта 10 копеек на одну акцию, на счет по учету нераспределенной прибыли 56 301 тыс. руб.

Утвердить:
- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
- срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 9 июля 2018 года.

Вопрос №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	757436440	91,26 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Барабанов Сергей Борисович	72835724
2.	Кайдаш Надежда Юрьевна	97737161
3.	Кноль Владимир Антонович	50421682
4.	Мамонтов Владимир Ильич	85521810
5.	Озеров Анатолий Иванович	76013223
6.	Попов Виталий Федорович	104358358
7.	Попова Наталья Степановна	60004050
8.	Рубцов Евгений Леонидович	45788550
9.	Семес Владимир Александрович	74916677
10.	Цырфа Ирина Федоровна	88604365
Против всех кандидатов проголосовало:			0
Воздержалось (по всем кандидатам):			721860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			512980 (0,07 %)

Принято решение:

4.1. Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:

1. Барабанов Сергей Борисович

2. Кайдаш Надежда Юрьевна

3. Кноль Владимир Антонович

4. Мамонтов Владимир Ильич

5. Озеров Анатолий Иванович

6. Попов Виталий Федорович

7. Попова Наталья Степановна

8. Рубцов Евгений Леонидович

9. Семес Владимир Александрович

10. Цырфа Ирина Федоровна

Вопрос №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании с учетом ограничений, установленных ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу	60896663
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	60896663	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	53640307	88.08 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Медведчикова Светлана Николаевна	52547695(97,96 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1092612 (2,04 %)
Сварцевич Елена Васильевна	52547695 (97,96 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1092612 (2,04 %)
Сидонская Яна Викторовна	52475509 (97,83 %)	0 (0 %)	72186 (0,13 %)	1092612 (2,04 %)

Принято решение:

5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк» 3 человека:

1. Медведчикова Светлана Николаевна

2. Сварцевич Елена Васильевна

3. Сидонская Яна Викторовна

Вопрос № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91.26 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
74638346 (98,54 %)	0 (0 %)	12686 (0,02 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			1092612 (1,44 %)

Принято решение:

6.1. Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО «Листик и партнеры – Москва».

Вопрос № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	83000000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	83000000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	75743644	91,26 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
65847829 (86,94 %)	1040908 (1,37 %)	7637906 (10,08 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			1217001 (1,61 %)

Принято решение:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 3 034 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2018-2019 гг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2018 №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2 «4» июля 2018 г. М.П.