Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
24 июня 2016 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал; 16 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
15 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
21 июня 2016 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
16 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Томскпромстройбанк», в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2016-2017 г.г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 02 июня 2016 года по следующим адресам:
- Головная организация – г. Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314;
- Советский филиал - г. Томск, пр.Фрунзе, 132;
- Филиал № 17 - г. Томск, пр.Ленина, 193;
- Северский филиал - г. Северск, пр.Коммунистический, 103;
- Стрежевской филиал - г. Стрежевой ул.Ермакова, 1;
- Асиновский филиал - г. Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- Каргасокский филиал - с. Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- Колпашевский филиал - г. Колпашево, ул.Победы, 11/1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска - 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2 «18» апреля 2016 г. М.П.