Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3. Предварительное утверждение годового отчета.
Решили:
3.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год. (Приложение №1).
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.
3.3. Включить годовой отчет в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос 4. Созыв общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
4.1. Созвать общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.
Вопрос 5. Определение формы; даты; места; времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
Решили:
5.1. Общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» провести в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней 24 июня 2016 года;
- утвердить место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90; Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал;
- утвердить время проведения собрания – 16.00 час.;
- время начала регистрации участников собрания – 15.30 час.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк».
Вопрос 6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили:
6.1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2016-2017 г.г.
Вопрос 7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
7.1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Ст.51 п.1 абзац 2: не ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней) – 16 мая 2016 года.
Вопрос 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Решили:
8.1. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» (Приложения № 2, № 3).
8.2. Направить акционерам банка, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для согласования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (Ст.60 п.1,п.2) – не позднее 2 июня 2016 года.
8.3. Установить окончательную дату поступления в ПАО «Томскпромстройбанк» бюллетеней, по которым будут учитываться предоставленные ими голоса, для определения кворума и подведения итогов голосования – не позднее 21 июня 2016 года (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания (Ст.60 п.3)).
8.4. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (Ст.52 п.1, п.2) – не позднее 2 июня 2016 года. В информации указать следующую информацию:
- полное фирменное наименование и место нахождения банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Вопрос 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядка и срока её предоставления.
Решили:
9.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»;
- годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год;
- проект изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»;
9.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 02 июня 2016 года по следующим адресам:
- Головная организация – г. Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314;
- Советский филиал - г. Томск, пр.Фрунзе, 132;
- Филиал № 17 - г. Томск, пр.Ленина, 193;
- Северский филиал - г. Северск, пр.Коммунистический, 103;
- Стрежевской филиал - г. Стрежевой ул.Ермакова, 1;
- Асиновский филиал - г. Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- Каргасокский филиал - с. Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- Колпашевский филиал - г. Колпашево, ул.Победы, 11/1.
9.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.
Вопрос 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решили:
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложения №4-6).
Вопрос 11. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Решили:
11.1. Предложить кандидатуру аудитора. ПАО «Томскпромстройбанк» - ООО Аудиторскую фирму «Респондет».
11.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ПАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».
11.3. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 470 тыс. руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14.04.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15.04.2016; № 6.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2 «18» апреля 2016 г. М.П.